出海企业刑事防火墙｜投资经营合规护航

服务简述

为出海/外贸/跨境投资企业提供跨境刑事风险排查、专项合规与防控体系搭建，一站式规避海外贿赂、洗钱、数据、外汇、税务等刑事风险，筑牢经营安全防火墙。

服务范围

覆盖境外投资与日常经营刑事风险全面体检；反贿赂、反洗钱、数据出境合规审查与整改；外汇收支、跨境税务、进出口贸易全流程合规风控；海外子公司/办事处刑事风控制度搭建、员工行为规范、合规培训、风险预警及应急指导，全程标准化落地，不留合规盲区。

服务产出

• • 电子版《跨境刑事风险体检报告》
• • 合规整改清单/专项合规方案
• • 海外机构刑事风控制度文件
• • 定制合规手册、行为规范

服务须知

• • 服务为合规咨询与体系搭建，不含海外诉讼/开庭代理
• • 客户需提供真实经营资料，不实信息导致后果自行承担
• • 服务周期按版本约定，超时需双方协商顺延
• • 交付物为电子版，需纸质版可另行协商

补充服务安排

• • 1. 下单对接→1 个工作日内律师联系收集资料
• • 2. 风险排查→3-5 个工作日完成全场景筛查
• • 3. 方案制作→按版本出具对应成果文件
• • 4. 交付辅导→3 个工作日内交付并讲解落地
• • 5. 售后保障→按版本提供答疑与跟进服务

服务大纲

• • • 境外投资 / 经营刑事风险体检
• • • 反贿赂、反洗钱合规排查与规范
• • • 数据出境合规评估与整改
• • • 外汇、税务、贸易全流程合规审查
• • • 海外子公司 / 办事处刑事风控搭建
• • • 合规培训、风险预警、应急指导

团队介绍

• • 核心律师5 年 + 跨境合规经验，专注企业出海刑事风控，服务跨境企业50+，擅长风险排查、体系搭建、危机应对，熟悉多国合规规则，实战经验足、落地性强。